Der Kampf gegen Steuerhinterziehung durch Beteiligungen in Offshore-Steueroasen geht in eine nächste Runde: Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hat von einem Hinweisgeber einen Datenträger angekauft, der Kundeninformationen von Dienstleistern mit Geschäftssitzen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Cayman Islands, in Hongkong, Mauritius, Panama, Singapur und Zypern enthält.

Die Dienstleistungsfirmen bieten ihren Kundinnen und Kunden die Option an, in Niedrigsteuergebieten Auslandsgesellschaften zu gründen. Diese werden gezielt dazu genutzt, Geld vor dem deutschen Fiskus zu verstecken – zum Zweck der Steuerhinterziehung oder zur Verschleierung von durch Straftaten erlangtem Vermögen. Den Unternehmen wird mitunter ein Strohgeschäftsführer oder -gesellschafter vorgeschaltet, um die wahren Beteiligungsstrukturen vor den Finanzbehörden abzuschirmen.

Dem LBF NRW liegt mehr als ein Terabyte an Daten zu den global verteilten Auslandsgesellschaften sowie den dahinterstehenden wirtschaftlich berechtigten Personen vor. Darunter sind Menschen mit Wohnsitz in Deutschland sowie in anderen Staaten. Das LBF NRW hat das Material überprüft und bewertet die Daten als sehr werthaltige Informationen zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung in großem Stil.

„Die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen ist in der Auswertung von Daten zu Offshore-Firmen bereits sehr erfahren. In den vergangenen Monaten hat es bereits Durchsuchungen auf Basis anderer Datenpakete gegeben“, erklärt Minister der Finanzen Dr. Marcus Optendrenk. „Jetzt haben wir ein weiteres Paket vorliegen, das Aufschluss über die trickreiche Masche der Verschiebung von Vermögen in Übersee-Steueroasen geben kann. Das IT-Kompetenzzentrum im LBF NRW bereitet diese Informationen derzeit auf und stellt sie dann den Behörden in den anderen Bundesländern sowie unseren ausländischen Partnern zur Verfügung. So gehen wir konzertiert gegen die Steuervermeider vor und spannen ein dichtes Kontrollnetz, durch das sie nicht mehr schlüpfen können.“

Das Ministerium der Finanzen hat die Bundesregierung und die anderen Länder über den Datenankauf informiert. Zur Höhe der in Übersee-Gesellschaften geflossenen Gelder kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. 
 

LBF NRW Purchases Data Carrier on Holdings in tax havens overseas

North Rhine-Westphalia (NRW) is taking decisive action against large scale tax evasion carried out through the establishment of companies in overseas tax havens. The LBF has obtained more than one terabyte of data containing information on individuals. Minister Dr Optendrenk: “The concealment tactics of fraudsters do not work with us!”

The fight against tax evasion through holdings in offshore tax havens is entering the next phase. NRW’s State Office for Combating Financial Crime (LBF NRW) has purchased a data carrier from a whistleblower containing customer information from service providers based in the United Arab Emirates, the Cayman Islands, Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapore and Cyprus.

These service providers offer their clients the option of establishing foreign companies in low tax countries. Such structures are deliberately used to hide assets from tax authorities for the purpose of tax evasion or to conceal assets derived from criminal activities. The companies often install a front director or shareholder to shield the true ownership structures from the tax authorities.

LBF NRW now holds more than one terabyte of data on foreign companies across the globe, as well as on the real owners behind them. Among them are individuals residing in Germany and in other countries. The LBF NRW has reviewed the material and considers the data to be highly valuable information for uncovering large scale tax evasion.

“Tax investigators in North Rhine-Westphalia already have extensive experience in analysing data relating to offshore tax havens. In the past months, searches have been carried out on the basis of other data packages”, explains Minister of Finance Dr Marcus Optendrenk. “We now have another package that can shed light on the sophisticated methods used to move assets to overseas tax havens. The IT Competence Centre at LBF NRW is currently preparing this information and will make it available to authorities in other German states as well as to our international partners. In doing so, we act jointly against tax avoiders and tighten the control net so that they can no longer slip through.”

The Ministry of Finance has informed the Federal Government and the other German states about the acquisition of the data. No statement can currently be made regarding the amount of funds channelled into overseas companies.