Geldwäscheprävention

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Gespeichert von OFD am 4. Februar 2020
26. August 2020

Geldwäscheprävention

Seit dem 01. Januar 2020 gehören Lohnsteuerhilfevereine zum Kreis der Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 Geldwäschegesetz (GwG) und haben somit neue Aufgaben zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen. In Nordrhein-Westfalen tätige Lohnsteuerhilfevereine unterliegen damit der Aufsicht der Oberfinanzdirektion.

Als Aufsichtsbehörde stellen wir Ihnen die nachfolgenden Informationen zur Verfügung: Annahme von Hinweisen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

 

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