Die Aufsicht über einzelne nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete im Bereich des Nichtfinanzsektors obliegt den fünf Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen (Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster). 

Sie beaufsichtigen die nachfolgenden Verpflichteten:

• Finanzunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG) 

• Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG) 

• Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG)

• Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG) 

• Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG)

Die Bezirksregierungen informieren durch verschiedene Maßnahmen die Verpflichteten über ihre Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz und kontrollieren die Einhaltung der Pflichten durch schriftliche Prüfungen, aber auch durch Vor-Ort-Kontrollen.

Weiterführende Informationen über die Aufsicht durch die Bezirksregierungen können den jeweiligen Homepageauftritten zum Thema „Geldwäscheprävention“ der Bezirksregierungen entnommen werden. Für die Verpflichteten stehen auf diesen Seiten auch Merkblätter, Formulare, Frage- und Dokumentationsbögen u.v.m. als Download zur Verfügung.

• Bezirksregierung Arnsberg

• Bezirksregierung Detmold

• Bezirksregierung Düsseldorf 

• Bezirksregierung Köln 

• Bezirksregierung Münster